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                                                                  欢迎访问 维度智华管理顾问(北京)有限公司
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                                                                  爱尔眼科:华泰连系证券有限责任公司关于公司行使召募资金向募投项目实验主体增资的核查意见
                                                                  时间:2018-01-11  编辑:凯发娱乐手机版下载

                                                                    华泰连系证券有限责任公司

                                                                    关于爱尔眼科医院团体股份有限公司

                                                                    行使召募资金向募投项目实验主体增资的核查意见

                                                                    华泰连系证券有限责任公司(以下简称“华泰连系”或“保荐机构”)作为

                                                                    爱尔眼科医院团体股份有限公司(以下简称“爱尔眼科”或“公司”)2016 年非

                                                                    果真刊行股票的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》等相干法令、礼貌和类型性文件的划定,对爱尔眼科本次行使召募资金向募投项目实验主体增资的事项举办了盛大核查,核查的详细环境如下:

                                                                    一、召募资金根基环境经中国证券监视打点委员会《关于许诺爱尔眼科医院团体股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许【2017】1999 号)许诺,并经深圳证券买卖营业所赞成,公司于 2017 年 12 月非果真刊行人民币平凡股(A 股)62328663 股,每股刊行价值人民币 27.60 元,召募资金总额为人民币 1720271098.80 元,扣除与刊行有关的用度人民币 19534873.65 元后的现实召募资金净额为人民币

                                                                    1700736225.15 元。上述召募资金已于 2017 年 12 月 19 日划至公司指定账户,中审众环管帐师事宜所(非凡平凡合资)已对本次刊行举办了验资,并出具众环

                                                                    验字(2017) 010172 号验资陈诉。

                                                                    二、本次增资环境

                                                                    按照《爱尔眼科医院团体股份有限公司非果真刊行股票预案》(三次修订稿),公司召募资金投资项目及召募资金行使打算如下:

                                                                    单元:万元

                                                                    项目名称 投资总额拟行使召募资金投入总额

                                                                    爱尔总部大厦建树项目 118393.96 84628.37

                                                                    哈尔滨爱尔迁址扩建项目 5319.98 4749.98

                                                                    项目名称 投资总额拟行使召募资金投入总额

                                                                    重庆爱尔迁址扩建项目 7968.98 6668.98

                                                                    收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 70%股权项目

                                                                    20884.50 20884.50

                                                                    收购向阳眼科医院有限责任公司 55%股权项目

                                                                    3724.60 3724.60

                                                                    收购东莞爱尔眼科医院有限公司 75%股权项目

                                                                    9847.50 9847.50

                                                                    收购泰安爱尔光亮医院有限公司 58.7%股权项目

                                                                    3013.66 3013.66收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司

                                                                    90%股权项目

                                                                    5830.20 5830.20

                                                                    收购佛山爱尔眼科医院有限公司 60%股权项目

                                                                    3535.80 3535.80

                                                                    收购九江爱尔中山眼科医院有限公司 68%股权项目

                                                                    3106.24 3106.24

                                                                    收购清远爱尔眼科医院有限公司 80%股权项目

                                                                    2644.80 2644.80

                                                                    收购湖州爱尔眼科医院有限公司 75%股权项目

                                                                    5425.50 5425.50

                                                                    信息化基本办法改革与 IT 云化建树项目 59951.98 17966.98

                                                                    合计 249647.70 172027.11

                                                                    为保障募投项目标顺遂实验,按照募投项目实验主体环境,公司于 2018 年1 月 10 日召开第四届董事会第二十三次集会会议,审议通过了《关于向募投项目实验主体增资的议案》,赞成公司行使非果真刊行股票召募资金 80000 万元对湖南佳兴投资置业有限公司举办增资,用于爱尔总部大厦建树项目;行使召募资金

                                                                    3500 万元对哈尔滨爱尔眼科医院有限公司举办增资,用于哈尔滨爱尔迁址扩建项目;行使召募资金 5000 万元对重庆爱尔眼科医院有限公司举办增资,用于重庆爱尔迁址扩建项目。

                                                                    增资完成后,湖南佳兴投资置业有限公司注册成本将由 27305 万元增进至

                                                                    107305 万元,哈尔滨爱尔眼科医院有限公司注册成本将由 1382.6 万元增进至

                                                                    4882.6 万元,重庆爱尔眼科医院有限公司注册成本将由 3425 万元增进至 8425万元。

                                                                    按照深圳证券买卖营业所《创业板股票上市法则》及《公司章程》等相干划定,本次增资事项在公司董事会审批权限范畴内,无需提交公司股东大会审议。

                                                                    本次对全资子公司举办增资事项不组成关联买卖营业,也不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

                                                                    三、募投项目实验主体暨增资工具的根基环境

                                                                    1、湖南佳兴投资置业有限公司

                                                                    (1)根基信息

                                                                    同一社会名誉代码:91430103094469837N

                                                                    名称:湖南佳兴投资置业有限公司

                                                                    住所:长沙市天心区芙蓉中路 692 号 1201 房

                                                                    法定代表人:陈邦

                                                                    注册成本:27305 万人民币

                                                                    公司范例:有限责任公司(天然人投资或控股的法人独资)

                                                                    策划范畴:房地财富、物业打点业的投资;房地产开拓、策划;企业打点咨询;物业打点、自有衡宇租赁。(涉及容许审批的策划项目,凭容许证或审批文件方可策划)

                                                                    (2)首要财政指标

                                                                    单元:万元

                                                                    项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

                                                                    资产总额 37051.82 36203.74

                                                                    欠债总额 9895.00 9008.79

                                                                    净资产 27156.82 27194.95

                                                                    项目 2017 年 1-9 月 2016 年度

                                                                    业务收入 - -

                                                                    净利润 -38.13 -47.65

                                                                    注:2016 年度数据已审计,2017 年前三季度数据未审计。

                                                                    2、哈尔滨爱尔眼科医院有限公司

                                                                    (1)根基信息

                                                                    同一社会名誉代码:91230102799259768W

                                                                    名称:哈尔滨爱尔眼科医院有限公司

                                                                    住所:哈尔滨市道里区哈药路 509 号

                                                                    法定代表人:李力

                                                                    注册成本:1382.6 万人民币

                                                                    公司范例:有限责任公司(非天然人投资或控股的法人独资)

                                                                    策划范畴:眼科、麻醉科、准分子激光治疗科、心电诊断室、超声诊断室、眼成果搜查室、检讨室、内科(门诊)、中医眼科(门诊),(医疗机构执业容许证限期至 2020 年 07 月 16 日)。验光配镜;贩卖:眼镜。

                                                                    (2)首要财政指标

                                                                    单元:万元

                                                                    项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

                                                                    资产总额 6471.06 3103.38

                                                                    欠债总额 4312.63 784.59

                                                                    净资产 2158.43 2318.79

                                                                    项目 2017 年 1-9 月 2016 年度

                                                                    业务收入 7299.25 7483.77

                                                                    净利润 439.64 702.55

                                                                    注:2016 年度数据已审计,2017 年前三季度数据未审计。

                                                                    3、重庆爱尔眼科医院有限公司

                                                                    (1)根基信息

                                                                    同一社会名誉代码:91500105790726390U

                                                                    名称:重庆爱尔眼科医院有限公司

                                                                    住所:重庆市江北区建新南路 11 号

                                                                    法定代表人:李力

                                                                    注册成本:3425 万人民币

                                                                    公司范例:有限责任公司(法人独资)策划范畴:眼科、麻醉科、医学检讨科、医学影像科(超声诊断专业,心电诊断专业)、内科门诊;零售 III 类:6822 软性角膜打仗镜及其照顾护士用液。(以上策划范畴按容许证审定事项和限期从事策划) 眼科病理;眼科整形;中医眼科;

                                                                    X 光;(取得相干行政容许后方可策划)验光配镜;眼科医疗技能研究;长途医

                                                                    疗软件开拓、出产、贩卖;眼科医院策划打点。[国度法令、行政礼貌榨取的不得策划;国度法令、行政礼貌划定取得容许后方可从事策划的,未取得容许前不得策划]

                                                                    (2)首要财政指标

                                                                    单元:万元

                                                                    项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

                                                                    资产总额 13103.53 11722.46

                                                                    欠债总额 3239.92 2328.43

                                                                    净资产 9863.61 9394.02

                                                                    项目 2017 年 1-9 月 2016 年度

                                                                    业务收入 16953.15 17516.46

                                                                    净利润 4469.59 4353.92

                                                                    注:2016 年度数据已审计,2017 年前三季度数据未审计。

                                                                    四、本次增资的目标、对公司的影响及也许存在的风险

                                                                    1、本次增资的目标及对公司的影响

                                                                    公司以非果真刊行股票召募资金向募投项目实验主体增资,有利于募投项目标顺遂实验、召募资金行使服从的进步以及效益的充实验展,有利于晋升公司红利手段,切合召募资金行使打算及公司的成长计谋和久远筹划,切合公司及全体股东的好处。同时,本次增资主体均为公司的全资子公司,其财政报表已纳入公司归并报表范畴内,不会对公司财政状况发生倒霉影响。公司将严酷遵守《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《深圳买卖营业所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》等法令礼貌和类型性文件及《公司章程》、《公司召募资金打点制度》,增强召募资金行使的 内部与外部监视,确保召募资金行使的正当、有用。

                                                                    2、也许存在的风险

                                                                    尽量公司对投资项目举办了充实的可行性研究,但如故存在项目达不到预期方针的风险。

                                                                    五、推行的审议措施

                                                                    1、董事会审议环境公司第四届董事会第二十三次集会会议审议通过了《关于行使召募资金向募投项目实验主体增资的议案》,为保障募投项目标顺遂实验,,按照募投项目实验主体环境,董事会赞成公司本次向募投项目实验主体增资事项。

                                                                    2、独立董事意见

                                                                    (1)公司本次向募投项目实验主体举办增资,有利于募投项目标顺遂实验、召募资金行使服从的进步以及效益的充实验展,有利于晋升公司红利手段,切合召募资金行使打算及公司的成长计谋和久远筹划,切合公司及全体股东的好处,不存在侵害公司和股东尤其是中小股东正当权益的气象。

                                                                    (2)公司向募投项目实验主体举办增资事项推行了公司决定的相干措施,切合《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《深圳买卖营业所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》等法令礼貌和类型性文件及《公司章程》、《公司召募资金打点制度》等相干划定,相干审议及表决措施正当、有用。

                                                                    因此,全体独立董事同等赞成公司本次向募投项目实验主体增资事项。

                                                                    六、保荐机构核查意见经核查,本保荐机构以为:公司本次行使召募资金向募投项目实验主体增资的事项推行了须要的审批措施,切合《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》、《上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》和《公司章程》等相干划定,不存在变相改变召募资金行使用途的举动,不影响召募资金投资项目建树和正常出产策划勾当,切合公司和全体股东的好处,不存在侵害公司及全体股东,出格是中小股东好处的气象。华泰连系对爱尔眼科本次行使召募资金向募投项目实验主体增资的事项无贰言。

                                                                    (以下无正文)(本页无正文,为《华泰连系证券有限责任公司关于爱尔眼科医院团体股份有限公司行使召募资金向募投项目实验主体增资的核查意见》之签章页)

                                                                    保荐代表人(具名): 吕洪斌 季李华华泰连系证券有限责任公司

                                                                    2018年 1月 10 日
                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                  凯发娱乐手机版下载
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